Advierten riesgos de lavado de dinero ante eventos deportivos internacionales en México

La celebración de eventos deportivos internacionales en México durante el próximo año presenta desafíos significativos para el sistema financiero nacional, ante la expectativa de un incremento en la circulación de dinero en efectivo y el aumento de transacciones transfronterizas. Alondra de la Garza, especialista de la firma especializada en consultoría financiera, advirtió que este tipo de coyunturas suelen ser aprovechadas para la dispersión de recursos, lo que obliga a las autoridades a reforzar los mecanismos de prevención de lavado de dinero.

De acuerdo con la especialista, la dinámica que generan las grandes competencias deportivas conlleva una mayor afluencia de visitantes y un dinamismo inusual en sectores como el turismo, la hotelería y los servicios de entretenimiento. Este incremento en la actividad económica dificulta la trazabilidad de los recursos, facilitando que operaciones ilícitas puedan mimetizarse dentro de las transacciones legítimas que caracterizan a estos encuentros masivos en diversas ciudades del país.

Ante este escenario, la SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera enfrentan la necesidad de implementar protocolos de supervisión más estrictos en las entidades federativas que serán sedes de los encuentros. La recomendación de los expertos es que tanto instituciones bancarias como negocios de diversos giros comerciales mantengan una estricta observancia de las normas de identificación de clientes y reporte de operaciones inusuales, con el fin de evitar que el sector financiero sea utilizado para la legitimación de capitales de procedencia ilícita.

Finalmente, se destaca que la coordinación entre las autoridades federales y los gobiernos estatales será fundamental para mitigar estos riesgos. La supervisión no solo se limitará a las instituciones financieras, sino que se extenderá a sectores vulnerables que suelen presentar brechas en sus controles internos, asegurando que la derrama económica esperada se mantenga bajo un marco de legalidad y transparencia durante todo el periodo de las competencias.